ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Гражданское право
Разъясните, пожалуйста, простым языком...запуталась
Разъясните, пожалуйста, простым языком...запуталась по статье 15.27 коап а п.1 и п.2 поясните пожалуйста по полочкам и прочтым языком, за что, что бывает) правильно ли я понимаю, что пункт первый предусматривает только предоставление сведений не в срок или также учитывает и допущенные ошибки в данных опоков? а вот уже второе это если решили скрыть и совсем не предоставить? или заведомо ложные данные предоставили? или не так? запуталась в формулировках 1. неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 15.27 предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 2.действия (бездействие), предусмотренные частью 1 статьи 15.27, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
Ответы сообщества 1
Ответить
Комментарий к статье 15.27 коап 1. отношения граждан рф, иностранных граждан и постоянно проживающих в рф лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории рф за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, регулируются федеральным законом от 7 августа 2001 г. n 115-фз "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (в ред. федерального закона от 30 октября 2002 г. n 131-фз). в соответствии с международными договорами рф действие указанного федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов рф.статья 3 рассматриваемого федерального закона следующим образом определяет понятия комментируемой статьи коап: доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198 и 199 ук, ответственность по которым установлена указанными статьями; операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей; обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством рф; внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Можете помочь с ответом?
Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.