Отмывание денег

Отмывание денег добрый лень.на предприятии(строительная компания) сложилась неприятная ситуация.существует исполнительный директор,заключал договора,например на сумму 6000 тыс рублей,а подписывал формы кс-2,кс-3 на суммы 8000,и соответственно так и оплачивал(2 тыс себе на корман) сейчас прошло время и всё это всплыло,никаких доп соглашений к договору не было,вообще никак не аргументирует эту ситуацию подскажите мне пожалуйста как привлеч его к ответственности,на какую стать и положения в рф опираться,и какие доказательства нужно привести. смета была приложена на стоимость договора,а оплата по факту кс-2,кс-3 в строительстве такое сплошь и рядом,заключили договор..,в ходе работ возникли доп работы,которые были не закреплены ничем ,в итоге зам дир. платит по кс-2 и делит деньги с субподрядчиком